Per conto di nostro cliente, importante Istituto Bancario con sede a Lugano, siamo alla ricerca della seguente figura:

COMPLIANCE OFFICER 

Responsabilità:

• Supporto ai collaboratori dell’Istituto per tutto ciò che concerne la compliance bancaria;

• Evasione di pratiche compliance tra cui: onboarding di nuova clientela, review dei profili KYC

della clientela, predisposizione della documentazione per revisori interni ed esterni;

• Controlli di plausibilità nell’ambito della sorveglianza del traffico-pagamenti, delle transazioni e

delle relazioni a rischio superiore;

• Uso della piattaforma GO- AML e gestione delle segnalazioni da inoltrare al MROS;

• Contribuire ad allestire e aggiornare le normative interne;

• Coadiuvare nella gestione della formazione del personale negli ambiti antiriciclaggio, CDB,

Cross-border;

• Supporto ai collaboratori nell’ambito delle tematiche FATCA, QI, CRS.

Il candidato ideale avrà le seguenti capacità, conoscenze ed esperienze:

• Licenza in diritto o economia;

• Diploma superiore in ambito Compliance (CAS o Executive Master);

• Almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della compliance bancaria;

• Persona motivata, affidabile, precisa e con ottime capacità organizzative;

• Lingua madre italiano con buone conoscenze delle lingue francese, tedesco e inglese parlato e

scritto;

• Nazionalità svizzera o domiciliati.

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